Operación Aduana: Desarticulando el Fraude de SIMIs Truchos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de su división de Aduanas, llevó a cabo un total de 51 allanamientos en diferentes localidades del país, incluyendo bancos, estudios contables y sociedades. Este operativo surge en el contexto de una denuncia por una presunta fuga de 400 millones de dólares a través de falsas importaciones utilizando Sistemas de Monitoreo de Importaciones (SIMI) adulterados.

En el marco de la causa 452/23, supervisada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 dirigida por el Dr. Jorge Dahlrocha, se investiga la maniobra que consistió en la simulación de importaciones con documentación y SIMIs falsificados con el propósito de enviar divisas al extranjero.

#AFIP | La Aduana allanó 18 empresas por operaciones de importación truchas: las maniobras involucran operaciones por 400 millones de dólares.https://t.co/ImMFIrjfTx

— Política Argentina (@Pol_Arg) October 5, 2023

La investigación se originó a partir de un análisis cruzado realizado por la Aduana, que cotejó los envíos de divisas registrados en los bancos con las importaciones que nunca fueron concretadas por los supuestos importadores. Este análisis reveló la existencia de SIMIs falsos, que se presume fueron generados con la colaboración de personal vinculado al comercio exterior de diversas entidades bancarias y financieras.

Las transferencias de divisas al extranjero por estas falsas importaciones se dirigieron a 146 empresas estadounidenses, mayoritariamente LLCs registradas en Delaware y La Florida, con vínculos con ciudadanos argentinos. Aduana ha compartido esta información con la agencia Homeland Security Investigations para recabar datos sobre las compañías en los Estados Unidos y obtener detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas establecidas en ese país.

En plena escalada del dólar blue, AFIP y Aduana allanan bancos y financieras en la city porteña - https://t.co/Qi8QsIa8hG

— LUIS ALBERTO REARTE (@LUISALB97431740) October 5, 2023

Un aspecto importante a señalar es que el sistema SIMI carecía de mecanismos de seguimiento respecto a la transferencia de fondos contra la importación de mercadería. Esta cuestión ha sido abordada mediante la implementación del Sistema SIRA, el cual incluye un cruce de información sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central de la República Argentina.

En algunos casos, ciertos estudios contables y jurídicos se encargaban de crear las empresas, mientras que en otros casos ofrecían incrementar la capacidad económica y financiera de aquellos que efectuaban las transferencias.

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La Aduana allanó 18 bancos por una fuga de US$400 milloneshttps://t.co/SNYJxSyK5k

— RED 92 (@RED92cadadiamas) October 5, 2023

Resulta relevante destacar que muchas de las empresas allanadas no estaban autorizadas como importadoras o exportadoras, sino que fueron incluidas en el registro de usuarios de comprobantes falsificados y se crearon con el único propósito de llevar a cabo esta actividad ilegal.

La denuncia presentada está enmarcada en los artículos 864 inciso b) y 865 inciso f) del Código Aduanero, y la Aduana actúa como parte querellante en el caso.