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El exdiputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, deberá presentarse este martes a las 10:30 en los tribunales federales de San Isidro para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en 2020 desde una empresa relacionada con el empresario Fred Machado.

Según dejaron trascender, la audiencia se realizará ante el juez federal Lino Mirabelli, mientras que la investigación está delegada en el fiscal Fernando Domínguez, aunque la indagatoria estaba prevista originalmente para la semana pasada, pero fue postergada luego de que la defensa de Espert solicitara una prórroga. Ahora, el economista podrá declarar ante la Justicia o hacer uso de su derecho a guardar silencio y presentar un escrito. En la misma causa también fue citado su contador, Mariano Cosentino.

En tanto, la investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 que ingresó el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y que no habría sido declarada ante el fisco argentino. De acuerdo con la pesquisa, el dinero fue enviado desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. mediante una cuenta del Bank of America, y el registro de la operación identificó como destinatario a “José Luis Espert N28FM”.

De acuerdo a lo expuesto en la causa, Wright Brothers integraba una organización liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, que fue extraditado a Estados Unidos en noviembre del año pasado, donde era investigado por lavado de dinero, fraude y narcotráfico. Finalmente, Machado admitió el delito de lavado de dinero y obtuvo un perdón respecto de la acusación por narcotráfico.

En distintas entrevistas televisivas, Espert sostuvo que esos fondos correspondían al cobro por un asesoramiento brindado a la empresa Minas del Pueblo S.A., de Guatemala, liderada por el propio Machado. Sin embargo, la investigación señala que el economista nunca viajó a ese país y que las minas vinculadas a esa compañía nunca estuvieron operativas, mientras que los investigadores sospechan que parte del dinero habría sido utilizado para la compra de dos vehículos de alta gama y para realizar retiros que podrían haber financiado un fideicomiso en Costa Esmeralda.

No obstante, la causa que investiga al exdiputado libertario también tiene consecuencias patrimoniales. Es que, por pedido del fiscal, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de Espert, de su esposa María Mercedes González y del hijo de ella, Manuel Iglesias. La medida alcanza además a las sociedades Varianza S.A., El Encuentro de Castello S.A., el Condominio Espert José Luis Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma, y al Fideicomiso Costa Dunas.

Si bien la defensa del economista apeló esas inhibiciones, la Cámara Federal de San Martín confirmó la resolución, aunque recordó que este tipo de medidas tiene carácter preventivo mientras avanza la investigación. En tanto, los abogados también solicitaron unificar este expediente con otra causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, relacionada con el uso de un avión privado de Fred Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, aunque tanto el juez como la Cámara rechazaron ese planteo.

Cabe recordar que, la citación judicial se produjo en un contexto político particular para el dirigente liberal, ya que Espert había sido elegido por La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en 2025, pero la difusión de su vínculo con Machado durante la campaña derivó en su renuncia a la candidatura y en un pedido de licencia como diputado nacional.

Con las boletas electorales ya impresas, el oficialismo resolvió reemplazar a Espert por Diego Santilli, quien finalmente encabezó la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza, y actualmente ocupa la Jefatura de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni del cargo. Mientras tanto, la declaración indagatoria de este martes marcará la primera vez que el economista deberá responder ante la Justicia en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.

Por Diputados Bonaerenses