Los sabuesos se encontraron con una sorpresa. Parte de la documentación requerida había sido almacenada en los depósitos de Iron Mountain que se quemaron en Barracas. ¿Casualidad?

¿Cuántas obra de infraestructura o asistencial puede hacer el Estado con 600 millones de pesos? Bastante, ¿no? Ese es el monto que, supuestamente, un banco extranjero ayudó a ocultar al fisco en menos de un año. Para terminar con esa barbaridad, funcionarios de la AFIP allanaron esta mañana tres edificios del banco HSBC en la Argentina. La Justicia investiga presuntas maniobras de evasión de $ 224 millones y lavado de dinero por más de $ 392 millones en un lapso de seis meses.

Los allanamientos de la Administración Federal de Ingresos Públicos al HSBC se efectuaron en la casa matriz del banco, Florida 201, y también en las sedes de Avellaneda y Caseros. Los sabuesos se encontraron con una sorpresa. Parte de la documentación buscada no pudo encontrarse ya que, según los representantes del banco, había sido archivada en el depósito de la empresa Iron Mountain que se quemó en febrero pasado en Barracas. ¿Casualidad? Convengamos que 600 palos es una cifra más que interesante para mandar a incinerar evidencias.

¿De qué se acusa, concretamente, al HSBC Bank? Ofrecer un producto a medida de empresas que emplean facturas truchas. El servicio consistía, presuntamente, en realizar depósitos de las supuestas “cobranzas” de estos sinvergüenzas, producto de las facturas de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a un CUIT genérico -que está exento a los impuestos de los créditos y débitos- y cuyos movimientos eran ocultados deliberadamente a la AFIP

Según trascendió, una de las firmas denunciadas se llama Red de Multiservicios S.A., que habría usado facturas apócrifas para pagar menos impuestos. A su vez, pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, quienes endosaban esos cheques sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL. Los mismos iban a parar a las cuentas con CUIT genérico que el banco les habría abierto.  Así, sostiene la denuncia, podían blanquear el dinero las emisoras de facturas “truchas”.

EL DESCARGO

Por su parte, el Grupo HSBC indicó en un comunicado que “en el marco de una investigación judicial originada en una denuncia presentada por AFIP, HSBC Bank Argentina S.A. ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida” y aseguró que “colabora y colaborará con la justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera” el banco.

ANTECEDENTES

Los orígenes de la causa datan de abril de 2009, cuando la entidad que dirige Ricardo Echegaray inició una causa que derivó en investigaciones de la evasión de otras empresas usuarias de facturas apócrifas. El 4 de febrero de 2013 el HSBC fue denunciado por la AFIP como integrante de una asociación ilícita ante la Justicia en lo Penal Tributario. La causa tramita en el Juzgado Penal Tributario N° 3, a cargo de la Dra. María Verónica Straccia.

“En seis meses constatamos que HSBC permitió que estas empresas lavaran dinero por $ 392 millones y evadieran impuestos por $ 224 millones”, había revelado Echegaray en 2013. El funcionario explicó que la denuncia se hizo luego de una serie de allanamientos que tuvo lugar en enero de 2013 y que derivaron de la denuncia penal por evasión impositiva presentada el 31 de marzo del 2009 contra la empresa Compumar.