Sbatella hizo hincapié en la existencia de prácticas fraudulentas en el sistema financiero, donde se simulan, compran y sobrefacturan o subfacturan bienes, mientras los dólares quedan fuera del alcance de los controles. Según él, existe un riesgo significativo al traer dólares en valija, lo cual indica la existencia de mecanismos ilícitos para el manejo de divisas.

El ex jefe de la UIF reveló que se encontró documentación que demostraba la falsificación de valores en las operaciones financieras investigadas. Estas prácticas fraudulentas involucraban a múltiples empresas, lo que llevó a abrir una investigación para abordar esta problemática.

Sbatella señaló que las autoridades bancarias tenían conocimiento de lo que sucedía y deberían haber informado estas operaciones sospechosas. Según él, los bancos tienen la obligación de monitorear y reportar las operaciones que se llevan a cabo en su ámbito.

En cuanto a la responsabilidad, el ex jefe de la UIF sostuvo que recae en primera instancia en el responsable del área de prevención del lavado de dinero dentro del banco. Destacó que es posible utilizar la legislación vigente para evitar las prácticas fraudulentas y el caos en el mercado cambiario de la ciudad de Buenos Aires.

Sbatella concluyó afirmando que si los bancos pasan por alto estas prácticas ilegales, es porque están cerrando los ojos ante la situación. Sus declaraciones ponen de relieve la importancia de la colaboración de las entidades bancarias en la prevención y detección de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

Con estas declaraciones, José Sbatella pone de manifiesto la existencia de operaciones financieras fraudulentas y la necesidad de una mayor vigilancia por parte de los bancos para prevenir y denunciar estas prácticas ilegales que socavan la integridad del sistema financiero.