El organismo conducido por Carlos Castagneto descubrió que las autoridades de las firmas eran personas de bajos recursos sin capacidad económica para justificar los $ 5.000.000.000 acreditados en las cuentas que luego usaron para adquirir las divisas. Una de ellas está afiliada a la obra social de trabajadores de casas particulares y la otra figura como empleado en relación de dependencia.

Las empresas en cuestión nunca fueron dadas de alta en el registro de importador/exportador y tenían movimientos económicos pocos relevantes. Sin embargo, en solo 4 meses manifestaron un crecimiento exponencial mediante acreditaciones bancarias con fondos que provenían de otras firmas fantasmas, presuntamente de origen ilícito.

HOY Temor en JxC: Diputados debate el proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero

La maniobra desbaratada consistía en simular el pago de importaciones de bienes que jamás se adquirieron o de servicios que nunca se prestaron para acceder al mercado oficial de divisas y posteriormente fugarlas del país.

Como resultado, la AFIP presentó una denuncia por lavado de activos agravado e infracción al régimen cambiario, y las incluyó en la base eApoc de comprobantes apócrifos. Las causas se tramitan en los juzgados en lo Penal Económico N° 1 y N° 9.

SILENCIO MEDIÁTICO  El 2 del Grupo Clarín quiso nacionalizar una offshore y ahora lo investigarán por lavado de dinero