Los presuntos delitos habrían sido cometidos por Ricardo Lorenzetti y quien era el Secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, aunque también en su denuncia Carrió señaló que hay un "sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema".

Según el matutino La Nación, la diputada presentó documentación proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la que surge la percepción por parte de Lorenzetti de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Con posterioridad, el magistrado, en pleno ejercicio de la presidencia de la Corte, regularizó las rentas fiscales ocultas en el marco de la Ley 26.476 de blanqueo de capitales.

Carrió denunció que la firma RATIO S.A, de la que serían titulares personas allegadas al magistrado, se encuentra registrada bajo la actividad de "servicios inmobiliarios". En su sede en la localidad de Rafaela, en la calle Sarmiento al 400, también realiza actividades Pablo Ricardo Lorenzetti hijo.

Olga Cossetini 1190, piso 5°, departamento 505, del lujoso barrio de Puerto Madero sería el domicilio alternativo de la empresa RATIO S.A, la que habría adquirido el inmueble a una sociedad off shore registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos. En esa propiedad, residiría Ricardo Lorenzetti.

En la denuncia, la documentación que presentó Carrió surge de un expediente que el ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, acompañó ante el juzgado federal N° 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, como parte de su derecho a defensa, tras haber sido denunciado por supuesto "abuso de autoridad" por un abogado desconocido.

Los orígenes de las actuaciones, según Carrió, se iniciaron tras la notificación por parte de la Afip en el marco del relevamiento de empleadores de personal del servicio doméstico realizado con todos los contribuyentes. A partir de ese hecho, Daniel Marchi habría iniciado una serie de llamadas telefónicas a funcionarios del ente recaudador, en particular a Federico Toninelli, a quien incluso habría "instigado" a cesar en una "persecución abusiva". A esta situación la Afip la negó por escrito en varias oportunidades, según detalló Carrió en la presentación.

De dichas reuniones, habría participado también la directora de Administración de la Corte, Carmen Odasso. Por su parte, Toninelli dejó por escrito una serie de "amenazas" del contador del Poder Judicial, quien incluso le habría advertido que los ministros analizaron en un Acuerdo, denunciar a Echegaray por "abuso de autoridad" si continuaba con esa presunta tesitura de "hostigamiento y persecución política".

Toninelli también por escrito refutó esas acusaciones y los abogados de la Afip se presentaron ante el juzgado de Torres a hacer su descargo. La causa, según expresó el diario La Nación, se encuentra en etapa revisora por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que Echegaray pidiera su sobreseimiento.

Allegados al presidente de la Corte advirtieron que esta denuncia se trataría de una maniobra "política" que no debería impulsarse ante la sensible situación que enfrenta el Máximo Tribunal, con sólo tres ministros.

El fiscal Pollicita y el juez Ramos consideraron que el magistrado justificó el incremento de sus bienes

La Justicia clausuró la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se había abierto contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tras una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, al considerar que el magistrado justificó la legalidad de su patrimonio.La causa quedó cerrada el pasado 3 de marzo por el juez federal Sebastián Ramos, a raíz de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que entendió que los bienes cuestionados en la denuncia de Carrió estaban “justificados”.Los portavoces precisaron que se pidieron informes a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y a distintas reparticiones oficiales, y que se analizó también un escrito que había presentado Lorenzetti dando cuenta del origen de los bienes en cuestión."Se analizó lo denunciado y los informes oficiales y se encontró todo justificado. Así que se desestimó la denuncia", afirmaron a DyN las fuentes judiciales.La denuncia había sido radicada el 13 de enero pasado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez, quienes acusaron de presunto enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte y al Secretario General de Administración del máximo tribunal, Héctor Marchi.Carrió es la jefa de la Coalición Cívica-ARI, uno de los partidos que integraron el frente Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia, y no es la primera vez que la diputada apunta contra Lorenzetti por presuntas irregularidades en su patrimonio y su accionar profesional.La denuncia de Carrió era "en virtud del sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país, por parte del señor Presidente de la Corte Suprema y por no haber declarado al menos un inmueble rural de parte del señor Administrador General de la Corte Suprema", según el texto al que accedió esta agencia.Los denunciantes cuestionaron "las rentas provenientes de un plazo fijo constituido" en el banco suizo Credit Suisse que -según dijeron- no fueron declaradas, aunque tras la intervención de la AFIP se "regularizó la situación fiscal" con la Ley 26.476 de exteriorización de capitales.También reportaron que Lorenzetti vive en un departamento de Puerto Madero que fue adquirido por la empresa RATIO SA "a una sociedad inglesa off-shore, siendo la vendedora una filial americana de una sociedad registrada en Londres".Según la denuncia, RATIO S.A. "se encontraría vinculada a integrantes de la familia del doctor LORENZETTI, de lo contrario no tiene sentido la incorporación al informe de la AFIP" y la filial americana está registrada en Delaware, Estados Unidos.Para Carrió y Sánchez esa operación se hizo "sin que -en principio- resultaran claramente explicitados el origen de los fondos afectados a tal fin".Por su parte, Marchi, hombre de confianza de Lorenzetti en la Corte y oriundo de Rafaela como él, fue denunciado por "la omisión de declarar un inmueble rural y a la omisión de presentación de las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias por los períodos 2005 a 2011".