La Inspección General de Justicia (IGJ) investigará el fideicomiso organizado por Santiago Maratea en Independiente, sospechado por irregularidades. La colecta del influencer fue inscripta bajo el nombre “Rojo Gogo” en la provincia de Neuquén por beneficios impositivos. La AFIP también sigue los pasos de los aportantes.

Según informó el periodista Nacho Genovart, la inscripción del fideicomiso se realizó en la provincia patagónica en lugar de hacerse en Buenos Aires, donde se encuentra domiciliada la razón social del Rojo, lo que representa una primera infracción.

Además, el trámite fue realizado ante un Colegio de Escribanos, lo que caracteriza a la colecta de carácter privado, hecho que, en realidad, debería hacerse en el Registro Público.

Ante este panorama, la IGJ encargó un informe de carácter urgente, algo que demorará entre 10 o 15 días y según el resultado que arroje se dictaminarán los pasos a seguir.

???????? Hay novedades del fideicomiso de Santi Maratea. Se ‘conformó’. Tiene graves irregularidades, hay sospechas en torno a la inscripción y una solicitud de informes de carácter urgente. En un rato, te cuento los detalles en @okdobleamarilla. pic.twitter.com/WdgxMWB9Ey

— Nacho Genovart (@NachoGenovart) May 2, 2023

La semana pasada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó un pedido de informes sobre todas aquellas personas físicas y jurídicas que realicen o hayan realizado aportes por más de $200.000 a la colecta solidaria.

La medida de la AFIP apunta a detectar un posible caso de lavado de activos y tiene que ver con aquella resolución del 19 de abril, que obligaba a los bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) a informar cuando el monto total acumulado de las acreditaciones y extracciones mensuales en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo y de la seguridad social; y cuentas especiales iguale o supere los $200.000.

Y si Maratea, o su jefe, no paga las deudas del Rojo, las compra? Y si ya lo hizo. Cómo? Así: El banco del "fideicomiso" es el CMF, cuyo director es Cañonero, ex vice de Caputo en el BCRA, ex FMI, ex Deutsche Bank, como Toto, y socio argentino del fondo buitre Templeton. pic.twitter.com/DUJTc0ZlPS

— Tavo Cibreiro (@TavoCibreiro) May 3, 2023

En la última actualización dada a conocer por Maratea en su cuenta de twitter, la colecta ya lleva recaudados $600.001.411,68.

(C5N)

Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de #Independiente: "Eso es lavar guita, Maratea" pic.twitter.com/SGT5IL2uJC

— Agencia El Vigía ???????? (@AgenciaElVigia) April 27, 2023