Lunes 15 de Junio de 2026
Las alertas que recibió la empresa de Niembro por movimientos bancarios
Insólitamente, uno de los clientes de La Usina Producciones, la empresa fundada por Niembro que se embolsó por contratación directa unos 21 millones de pesos de la Ciudad, recibió reportes de movimientos bancarios sospechosos del Banco Ciudad, uno de sus clientes. Las denuncias por posible lavado de dinero.
Pep - Redacción En Orsai // Lunes 14 de septiembre de 2015 | 07:53
El escándalo por las contrataciones directas cada vez embarra más al PRO y a Fernando Niembro por la cantidad de irregularidades que se detectan a cada paso. En este caso se conoció que el banco público porteño emitió tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por los movimientos en las cuentas bancarias injustificados.
El Banco Ciudad emitió estas alertas en 2013 y 2015 en las cuentas personales del socio de Niembro, Atilio Meza. Ya que los movimientos no justificaban el origen de los fondos.
El primer movimiento oscuro de dinero fue por 630.000 pesos. Cuando la entidad bancaria solicitó información sobre la operación consideró “insuficiente para justificar las operatorias” los papeles presentados.
La segunda ROS sucedió cuando se ingresó 2.437.139 de pesos en la cuenta que esa empresa posee, también provenientes de fondos públicos que posteriormente eran retirados, en su mayoría, a través de cheque por montos de entre 200.000 y 400.000 pesos.
Mientras que la tercera alerta fue emitida en 2014 por más de 44.000 pesos. cuando el Banco Ciudad solicitó información sobre las operatorias La Usina jamás respondió a los pedidos.
Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) analizó la información la elevó a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El viernes pasado, este organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal realizó una denuncia por lavado de dinero.
Los involucrados en la investigación son el candidato del PRO, Fernando Niembro, y su ex socio en la empresa que también integraba la liosta de diputados bonaerenses del macrismo y trabajó en la SIDE menemista, Atilio Meza. También involucra al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
