MAGNETTO & CIA

Accionistas de Clarín son investigados por lavado

El fiscal Miguel Osorio investiga a Ernestina Herrera, Magnetto, Aranda y Pagliaro por mandar a Bahamas más de 3 millones de pesos, después de registradas ventas de acciones de las AFJP.

Accionistas de Clarín son investigados por lavado

Andrés Brown Redacción En Orsai // Jueves 28 de noviembre de 2013 | 12:30

 

TRES PALOS A BAHAMAS
Los principales accionistas de Clarín, investigados por lavado de dinero
La investigación sobre Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro se tramita en el juzgado federal 9 de la Capital, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, a raíz de una transferencia de más de 3 millones de pesos a un banco de Bahamas realizada en octubre del 2008.
Según informa hoy el sitio www.fiscales.gob.ar, el giro de dinero se habría realizado el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.
La denuncia penal contra los accionistas del Grupo Clarín fue realizada por el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Omar Orsi.
Las actuaciones se originaron en virtud de un reporte de operación sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de fiscalización de "GC Dominio SA" y sus socios/directores: Ernestina Laura Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
En dicha operación bancaria la firma "GC Dominio SA" transfirió  3.053.784 de pesos desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.
Tras analizar el informe, la Procelac consideró que la transferencia podría corresponder a "maniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita" y sugirió al fiscal federal número 10, Miguel Ángel Osorio, que promueva las medidas cautelares correspondientes para asegurar la investigación.
En el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 se tramita otra causa que guardaría íntima vinculación con estos hechos, por lo que la Procelac sugirió la acumulación material de ambos expedientes.

Las actuaciones se originaron en virtud de un reporte de operación sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de fiscalización de “GC Dominio SA” y sus socios/directores: Ernestina Laura Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.

 

En concreto, el informe versó en orden a una operación bancaria realizada durante octubre de 2008 en la cual la firma “GC Dominio SA” transfirió más de tres millones de pesos (exactamente $ 3.053.784) desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.

 

El giro de dinero se habría realizado el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.

 

Ya que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 tramita una causa que guardaría íntima vinculación con los hechos estudiados, se analiza la posible acumulación material de ambos expedientes.

 

La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) está colaborando con el fiscal Osorio en la evaluación de las cautelares solicitadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por un monto aproximado de pesos 800.000.000.

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