Ayer, el titular de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados y que, de acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3.000 millones de dólares.

Según trascendidos, las empresas con cuentas en Suiza serían Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, Biomas, Bridas, Campo Alegre, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cooperativa de Electricidad y Obras de Santa Rosa, Indunor, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Reinforced Plastic, Valenciana Argentina y Zafra.

En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo, Saturnino Herrera Mitjans, Pablo César Casey, Carlos Alberto Moltini, Adolfo Buratovich, Natalio Garber, Alfredo Román, Ricardo Chiantore, Alfredo Romemmers, Roberto Busnelli, Christian Bassedas, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel, Martín Silva Garretón, Raúl Moneta, Juan Bielic, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros.

La empresa productora de cemento, Loma Negra así como Mastellone Hermanos S.A, dedicada a la producción, distribución y comercialización de leche y productos derivados también integran el listado de empresas evasoras.

En el listado donde se precisan los nombres de las personas investigadas también aparece Amalita Fortabat, fallecida en 2012. Y Alfonso Prat Gay, diputado nacional por la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central.

El fallecido periodista, Bernardo Neustadt, es otro de los famosos que integran el listado, como miembro del directorio del Grupo Clarín. También fueron apuntados una ex jueza, Silvia Garreton y, el ex banquero y empresario Raúl Moneta.